***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KERVN***KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65 Şişli - İSTANBUL
Telefon 212 - 3304001
Faks 212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu


EK AÇIKLAMALAR:
Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi?nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2013 tarihinde Saat:09:00?da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü?nün 27.06.2013 tarih ve 21289 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Ömer Kurtlar?ın gözetiminde yapılmıştır.


Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 30.06.2013 09:00
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar GÜNDEM MADDE 1 ? Divan Başkanlığına Selim Sayılgan, Oy Toplayıcılığına Belgin Saka, Katipliğe Zuhal Tılhaslı?nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 ? 4.gündem maddesinde görüşülecek olan birleşme işlemi 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu?nun 23?üncü maddesinde sayılan ?Önemli Nitelikte İşlem? lerden sayıldığından, aynı Kanun?un 24?üncü maddesi çerçevesinde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ?Ayrılma Hakkı? bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması durumunda, payların ortaklık tarafından alınacağı ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hesaplanan ve 15.05.2013 tarih ve 2013/16 sayılı Bülten ile ilan edilen bedel 1 TL nominal değerli pay için 0,90 TL?sıdır. Ayrılma Hakkı Kullanımı konusunda ortaklara bilgilendirmede bulunuldu.

GÜNDEM MADDE 3 ? Sermaye Piyasası Kurulu?nun 24.05.2013 tarih ve 2013/17 sayılı Bülten ile ilan edildiği üzere ayrılma hakkı kullanımı için şirketimizin ayırdığı azami maliyet tutarı 950.000 (Dokuzyüzellibin TL) TL?sıdır. Ayrılma hakkı kullanım taleplerinin belirlenen azami maliyet tutarını aşması durumunda ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir Genel Kurul onayına gerek kalmaksızın işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 ? Uzman kuruluş KPMG Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.?nin birleşmeye ilişkin 30.01.2013 tarihinde hazırlanan ve söz konusu raporun revizyonuna ilişkin 08.05.2013 tarihli raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu?ndan alınan 30.05.2013 tarih 5901 sayılı yazı ile onaylanan Birleşme Duyurusu doğrultusunda, Şirketimizin, TTK, KVK ve SPKn ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri:1 No:31 sayılı birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde Bursa Ticaret Sicil Memurluğu?na 37037 sicil numarası ile kayıtlı 67.500.000 TL ödenmiş sermayeli S.İ.S Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.?nin bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devralınması ve tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizle birleşmesi konusunda Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 31.03.2013 tarihinde imzalanan ve 08.05.2013 tarihinde revize edilen Birleşme Sözleşmesi, 30.09.2012 tarihli (VUK ve UFRS?ye göre düzenlenmiş) Birleşme Bilançosu ve ekleri Genel Kurul?un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, S.İ.S Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.?nin bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devralınması ve tasfiyesiz infisahı suretiyle Şirketimizle birleşmesine, 31.03.2013 tarihinde imzalanan ve 08.05.2013 tarihinde revize edilen Birleşme Sözleşmesinin ve 30.09.2012 tarihli Birleşme Bilançosu ve eklerinin 18.583.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.

GÜNDEM MADDE 5- Birleşmenin kabulü nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin ?Kayıtlı Sermaye? başlıklı 8.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı?nın 30.05.2013 tarihli 5901 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 10.06.2013 tarihli 4568 sayılı izinlerine istinaden tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Türk Ticaret Kanunu?nun 612?nci maddesi uyarınca, gerek duyulduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi hususu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Dilek ve temennilerde Divan Başkanı Selim Sayılgan söz aldı.Genel Kurul?a katılan ortaklara verdikleri destek için teşekkür ederek başarılar diledi.

Toplantı tutanağının tam metni ve hazır bulunanlar listesi açıklamamızın ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ekler:
Hazır Bulunanlar Listesi
Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İ

BIST
-Foreks Haber Merkezi-