***DESA***DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***DESA***DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : HALKALI CAD. NO:208 SEFAKÖY/K.ÇEKMECE/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0212 473 18 00 FAKS:0212 697 97 98
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 473 18 00 FAKS:0212 697 97 98
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Riskin Erken Saptanması Komitesinin Oluşturulması


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 20.05.2013 tarih ve 16/2013 sayılı kararına istinaden

1- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, tebliğin 4.5.1. numaralı maddesi uyarınca Şirketimizde ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, aynı madde gereğince Yönetim Kurulumuzun 19.06.2012 tarih ve 22 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 6 numaralı maddesi uyarınca Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesinden ayrı olarak "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmasına ve bu komitenin görev ve sorumluluklarının ekteki şekliyle belirlenmesine

2- Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman Tavtay'ın, Üyeliğe İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Burçak Çelet'in seçilmelerine

3- Komitenin görevleri arasında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na en az yılda bir kez bilgi verme ile görevlendirilmelerine ve söz konusu kararın kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

DESA DERİ SAN VE TİC.A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=284245


BIST

-Foreks Haber Merkezi-