Ana Sayfa***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

07 Mayıs 2013 - 15:32 borsagundem.com

***ARTOG***AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İlkbahar Mah.Konrad Adenauer Cad. 75/12 Çankaya Ankara
Telefon 312 - 4464651
Faks 312 - 2412135
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4464651
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 2412135
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi AR TARIM ORGANİK GIDA A.Ş. 2012 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI




Karar Tarihi 07.05.2013
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 29.05.2013 10:00
Adresi İlkbahar Mah.Konrad Adenauer Cad. 75/10 Çankaya ANKARA
Gündem
GÜNDEM
1. Açılış ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı?nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu `na istinaden ana sözleşmenin değişen 4,6,7,8,9,10,12 ve 14 nolu maddelerinin tadil tasarısının okunması,müzakereye açılması ve karara bağlanması.
4. 2012 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve denetçi raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması.
5. 2012 faaliyet yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı?na uygun , bilanverilmesi.
9. Yönetim Kurulu IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkalarının adına yapmaları ve bu nev?i işlem yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda,6102 TTK?nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair kararın müzakereye sunulması.
12. Şirketin 2012 yılındaki ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
13. SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği,Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları rehin,teminat ve ipotekler,elde ettiği gelir ve menfaatler konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
14. Şirketin 2012 yılı içinde gerçekleştirdiği bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15. Şirketin 2013 yatırım planları hakkında bilgi verilerek,Genel Kurul?un tasvibine sunulması.
16. Şirket bilgilendirme politikasının,kar dağıtım politikasının,ücret politikasının ve Genel Kurul İç Yönergesinin ayrı ayrı ,müzakere ve onaya sunulması.
17. Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=279487


BIST

-Foreks Haber Merkezi-