***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe
Telefon 312 - 5871000
Faks 312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 5871000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Sehven İstanbul olarak yazılan Olağan Genel Kurul adresinin Ankara olarak düzeltilmesi . . 03/05/2013 16:32'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 03.05.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 29.05.2013 14:30
Adresi RAMADA PLAZA YAŞAM CAD. 4 .SOK. NO:4 SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA
Gündem 1.Toplantının açılması, divanın seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi
2.Yönetim Kurulu 2012 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3.2012 Hesap dönemine İlişkin Denetçi Raporu?nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin Okunması
4.2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5.Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6.Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kâr dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri
8.Yönetim kurulunun 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
9.Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddelerinin değiştirilmesi ve 18. maddenin sözleşmeye eklenmesine ilişkin değişiklik tasarıların görüşülerek onaylanması,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması,
11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
12.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespit edilmesi,
13.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurlu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
14.Yönetim Kurulu?nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ?Genel Kurul İç Yönergesi teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket?in sosyal yardım amacıyla 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardınlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
17.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18.Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
-Foreks Haber Merkezi-