***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***ASCEL***ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ataşehir Gardenya 3-B Ada 42 D: 3 Kadıköy - İstanbul
Telefon 224 - 2806100
Faks 224 - 2806200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 262 - 7816040
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 262 - 7816004
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Çağrı ilanı ekinde bulunan vekaletname'de sehven hatalı yazılan toplantı tarihinin düzeltilmesi. . . 09/04/2013 10:16'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 09.04.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 15.05.2013 10:30
Adresi Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Sahil Yolu Caddesi ATAKÖY/İSTANBUL
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5.2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 36, 37 ve Geçici Madde maddelerinin değiştirilmesine, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 32, 33, 34 ve 35 inci maddelerinin iptaline ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9.Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12.Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket' in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi sunulması,
14.2012 yılı kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17.Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
18.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
19.Dilek ve Temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
09.04.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin, 2012 yılı faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının 15.05.2013 Çarşamba günü saat 10.30 ?da Sheraton İstanbul Ataköy Hotel - Sahil Yolu Caddesi ATAKÖY/İSTANBUL adresinde ekte yer alan gündemle yapılmasına, Genel kurul toplantısı ile ilgili gerekli ilan ve duyuruların yapılmasına ve izinlerin alınmasına, hükümet komiseri isteği konularında gerekli işlemleri yapması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=272790


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-