***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Görev Taksimi, Şirketi Temsil ve İlzam, Sirküler Çıkarılması Hk.


AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (03 / 04 / 2013) yapılan toplantısında

1-) T.C. Uyruklu 28546911680 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Ahmet Mücahid Ören?in, Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü, T.C. Uyruklu 47404308370 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Zeki Celep?in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaat?tan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu 22957614062 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Murat Odabaş?ın Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatör, T.C. Uyruklu 34753823746 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Mahmut Kemal Aydın?ın Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu 29761636976 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Sayın Abdurrahman Gök?ün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, T.C. Uyruklu 24191063354 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Bülent Gençer?in icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, T.C. Uyruklu 25936272130 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Mahmut Erdoğan?ın icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Uyruklu 20378674412 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Salman Çiftçi?nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, T.C. Uyruklu 49264326624 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı İsmail Cengiz?in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, T.C. Uyruklu 34631106992 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Hüsnü Kurtiş?in Denetim Komitesi Başkanı, T.C. Uyruklu 13367228888 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Müslim Sakal?ın Denetim Komitesi Üyesi, T.C. Uyruklu 13367228888 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Müslim Sakal?ın Riskin Erken Saptanması Komitesinin Başkanı ve T.C. Uyruklu 49264326624 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı İsmail Cengiz?in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak, görev yapmalarına karar verilmiştir.

2-) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Ahmet Mücahid Ören?in müstakil ve münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

3-) İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Celep, Murat Odabaş, Mahmut Kemal Aydın ve Abdurrahman Gök?den herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

4-) Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

5-) Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Ören?in 22.02.2013 tarihinde vefatı nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 25.02.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Genel Müdürlük görevi de uhdesinde kalmak üzere, Sayın Ahmet Mücahid Ören getirilmiştir. Bu durum aynı tarihte yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Yapılan bu seçim, çeşitli nedenlerle boşalan diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalarla beraber, 30.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Genel Kurul toplantısı sonrası 03.04.2013 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu tekrar toplanarak, yönetim kurulunun yeni görev dağılımını belirlemiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere, Sayın Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini birlikte yürütecek ise de, Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Odabaş, aynı zamanda, her türlü icrai işlemi yürütmek üzere, "Genel Koordinatör" olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV No:56 Tebliğ ekinde yer alan ve henüz uygulaması zorunlu olmayan 4.2.5 ve 4.2.6 ilkelere uyumun sağlanması açısından, söz konusu durum, bir geçiş dönemini kapsamakta olup, şirketimiz yeniden yapılanma süreci sonrası, Kurumsal Yönetim İlkeleri?ne gerekli uyumu sağlayacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-