***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : İran Cad. No: 21 Karum İş Merkezi Kat : 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon ve Faks No. : 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0312 466 84 50 - 51 / 0312 466 84 49
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Kurumsal Yönetim Komitesinin Kurulması, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi ve Komitelerin Çalışma Esaslarının Tespiti


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket'imizin 03.08.2012 tarihli ve 2012 / 26 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına,

2. Anılan Tebliğ'de Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesine atfedilen görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3. Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının 2(iki) olarak belirlenmesine, komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Mustafa Güven'in, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın atanmasına,

4. Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3(üç) olarak belirlenmesine, komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Niyazi Erdoğan'ın, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Mustafa Güven'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Hakan AYTAÇ'ın atanmasına,

5. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları Yönergesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Yönergesi'nin Ek'te yer alan şekliyle onaylanmasına,

6. İşbu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanan hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.




Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=226985


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-