***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KOZAA***KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE/ANKARA
Telefon ve Faks No. : 0 312 587 10 00 FAKS: 0 312 587 11 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 312 587 10 00 FAKS: 0 312 587 11 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 04.05.2012
Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Genel Kurul Tarihi : 01.06.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 01/06/2012 tarihinde Saat 14.00 da İstanbul Yolu 19.Km. No: 10 Eryaman-Etimesgut/ANKARA adresinde Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 01.06.2012 tarih ve 25272 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Fatma ULUTÜRK' ün gözetiminde toplanıldı.

Aşağıda yeralan konular görüşülerek ilgili kararlar alındı

1.Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.25 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU ile İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. temsilcisi Hüseyin ERDEM'nin yazılı teklifli üzerine yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve k tipliğe Selim ELMASOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2.Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir gider hesapları tüm ortaklara dağıtıldığından verilen önerge ile tekrar okunmasına gerek olmadığı önerildi. Önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Zafer KARA faaliyet raporu ile Selim ELMASOĞLU bilanço ve gelir gider hesapları hakkında genel kurula bilgi sundu. 2011 Yılı Denetçi Raporu ve KÖKER YMM Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından düzenlenen 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özet bölümü Genel Kurula şirket denetçisi Enver İMAN tarafından okundu. Okunan raporlar ile bilanço ve gelir gider hesapları görüşülmeye açıldı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço gelir gider hesapları ve denetçiler raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2.000.000 red oyuna karşın 21.563.172.178 evet oyu ile oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

4.Yönetim kurulu ve denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ayrı ayrı 56.838.700 çekimser oya ve 6.522.700 red oyuna karşın 21.501.810.778 kabul oyu ile oyçokluğuyla İbra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri TTK' nın 374. Maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar).

5.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi. Konuya ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu, 21.370.046.378 evet oyuna karşın 195.125.800 çekimser oy kullanılmıştır.

6.2011 Yılı Kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda hazirunda toplantıya katılan 21.565.172.178 hisseden 2.000.000 red oyuna karşılık 21.563.172.178 kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına ve geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildi.

7.Sermaye Piyasası Kurulunun 26.12.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-11184-4689 sayılı yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2012 tarih ve 3179 sayılı yazısı ile izni alınan esas sözleşmemizin 7, 9, 11, 13 ve 17.nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve esas sözleşmeye 7.1, 7.2 ve 7.3. maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil tasarıları (Ek-1) genel kurulun onayına sunuldu ve değişiklikler 21.565.172.178 evet ile oybirliği ile kabul edildi.

8.Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin verilen önergeler oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek, İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş.' yi temsilen İsmet SİVRİOĞLU'nun seçilmelerine, bunlara ilave olarak, İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına yönetim kuruluna seçilmelerine, Denetim Kurulu üyeliğine ise Enver İMAN'ın bir yıllığına seçilmesine ilişkin olarak verilen yazılı önerge oya sunularak 21.372.709.478 evet oyuna karşılık 192.462.700 çekimser oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

9.Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. Bu madde ile ilgili 56.838.700 red oyu olduğu görülmüştür.

10.Yönetim Kurulu Üyelerinden A Grubunu temsilen Yönetim Kurulunda görev yapan Hamdi Akın İPEK,Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK almakta oldukları aylık net 10.000.-TL., İsmet SİVRİOĞLU'nun almakta olduğu aylık net 1.500.-TL., Denetçi Enver İMAN'ın almakta olduğu aylık net 500.- Aylık ücretin aynen devamına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500.-TL.net ücret ödenmesine, ilişkin yazılı önerge 56.838.700 adet çekimser oya karşılık 21.508.333.478 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11.Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 193.125.800 çekimser oy kullanıldı.

12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a detaylı bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 193.125.800 çekimser oy kullanıldı.

13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak 193.125.800 çekimser oy kullanıldı.

14.Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurulca 54.838.700 çekimser oya karşın 21.510.333.478 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

15.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi ilişkin öneri 54.838.700 çekimser oya karşın 21.510.333.478 evet oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

16.SPK'nın 13.01.2012 tarih ve 1/5 sayılı kararı çerçevesinde düzeltilen ve KAP aracılığıyla ilan edilen 2009 ve 2010 finansal tablolar genel kurulun onayına sunuldu. Bu madde oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, açıklanan finansal tablolar nedeniyle zarar görenlerin yasal koşullar oluştuğu takdirde yasal yollara başvurma hakkının olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır.

17.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortaklar faaliyetlerle ilişkili görüşlerini bildirdiler. Şirket yetkilileri tarafında gerekli açıklamalar yapıldı. 44.988.900 adet hisseyi temsilen yatırım fonları ortakları temsilcisi avukat H. Vuslat SÜMEN söz alarak yönetim kuruluna teşekkür etti ve başarıların devamını diledi. Bu madde ile ilgili olarak 193.125.800 çekimser oy ve 2.000.000 red oyu kullanıldı.

18.Genel Kurul Toplantısında başka görüşülecek madde olmadığından toplantıya Divan başkanı tarafından saat 15.45 de son verildi. Genel Kurul da alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olup olmadığı Divan başkanınca Genel Kurul'a soruldu herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=207238


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-