***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Ortaklığın Adresi : ALEMDAR MAHALLESİ BAB-I ALİ CAD. SEYHAN İŞHANI NO:22 KAT:4 FATİH-İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 527 4284-0212 527 42 87- 0212 527 4497-0212 520 4282
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 212 527 4284-0212 527 42 87- 0212 527 4497-0212 520 4282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 YILI
Genel Kurul Tarihi : 01.06.2012
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
01 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
01.06.2012 tarihinde, saat 14.00'de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan Han 22/4 Fatih İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 31.05.2012 tarihli 31404 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dursun Külekçi gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2012 tarih ve 8055 sayılı nüshasında, Yenisöz Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 16454 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 10573-9718 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 12.000.000,000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.200.000.000,00.- adet hisseden 3,808-TL'lik sermayeye karşılık 380,80.- adet hisse asaleten, 7.126.730,007.-TL'lik sermayeye karşılık 712.673.000,70.- adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 712.673.381,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Turan Dörter tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Divan Başkanlığına Şuayip Mete SARPER 'in, oy toplayıcılığına Turan Dörter 'in ve katipliğe Mustafa ODABAŞ 'ın seçilmelerine, Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.'nin rapor özeti yönetim kurulu üyesi Mustafa Odabaş tarafından, 2011 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan Şuayip Mete Sarper tarafından okunarak ayrı ayrı müzakere edildi. Her bir rapor ve Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
3- 2011 yılı zararlaliyetlerinden dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
5-Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Fevzi Çakmak Mah. 2.Sok. No:12 Kat:3 Esenler/İSTANBUL adresinde mukim 47935289704 T.C. Kimlik no.lu Turan DÖRTER'in, Ethem Efendi Cad.No:4/1 D:11 Caddebostan İSTANBUL adresinde mukim 31564818084 T.C.Kimlik no.lu Mustafa ODABAŞ'ın, toplantıda vekaleten temsil edilen Bursa 21. Noterliğinden aldığı 09.05.2012 tarih ve 18811 sayılı beyanname ile yönetim kuruluna aday olduğuna beyan eden Ata evler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Cad. 42/4 Nilüfer/BURSA adresinde mukim 26743413730 T.C. Kimlik no.lu Remzi BEKTAŞ'ın yönetim kurulu üyesi olarak,
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da, toplantıda vekaleten temsil edilen Bursa 21. Noterliğinden aldığı 09.05.2012 tarih ve 18812 sayılı beyanname ile yönetim kuruluna aday olduğuna beyan eden Barış Mah. Nilüfer Hatun Cad. No:3/ 9 Nilüfer BURSA adresinde mukim 27581128138 T.C. Kimlik no.lu Abdulkadir Alper Bursalıoğlu'nun ve toplantıda vekaleten temsil edilen Bursa 21. Noterliğinden aldığı 29.05.2012 tarih ve 21543 sayılı beyanname ile yönetim kuruluna aday olduğuna beyan eden 24083268508 T.C.Kimlik no.lu Hamitler Mah. Birinci Kavaklı Cad. No:67/1 OSMANGAZİ/BURSA adresinde mukim Muammer Yıldız'ın ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar oy birliği ile seçilmesine karar verildi.
Şirket murakıp sayısının bir olmasına ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu 12232900324 T.C.Kimlik no.lu Abdullah Sokak 4/1 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim Şuayip Mete Sarper'in 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı T.T.K.'nın geçici 6.maddesinin 3.bendi uyarınca 01.03.2013 tarihine kadar denetçiliğe seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Turan Dörter, Mustafa Odabaş, Remzi Bektaş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdulkadir Alper Bursalıoğlu, Muammer Yıldız
Denetçi: Şuayip Mete Sarper
6- Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık Net 1.500.- TL murakıba ise aylık Net 750.-TL verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7- Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oybirliği ile karar verildi.
2011 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı bilgisi Genel Kurula verildi.
8- 2011 yılında bağış ve yardım bulunmamaktadır.
9-2012 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10- 31.12.2011 tarihli Konsolide Olmayan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan Bilançomuzun, TTK'nin 324. maddesi kapsamında olması nedeniyle, TTK'nin 324. maddesi uyarınca aktiflerin satış fiyatları esas alınarak bir ara bilanço tanzim edilmesi için gayrimenkuller ve makinelerin değerlemesi Yönetim Kurulumuzca TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.'ye yaptırılmıştır. TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.'nin 25.03.2011 tarihli 2011REV118-2 numaralı makina değerleme raporu ve 25.03.2011 tarihli 2011REV118-1 numaralı gayrimenkul değerleme raporuna göre aktiflerin satış fiyatları esas alınarak SPK'nın 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlara göre TTK'nın 324'üncü maddesi gereğince hazırlanan 31 Aralık 2011 tarihli Ara bilançoda yer alan özkaynaklar tutarı 6.954.156.-TL'dir. 31 Aralık 2011 tarihli TTK'nın 324'üncü maddesi gereğince 2/3 sermaye kaybı söz konusu olmadığı bilgisi genel kurula verilmiştir.
Ayrıca TSKB GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.'nin 09.03.2012 tarihli 2012REV217 numaralı makina değerleme raporu ve 20.03.2012 tarihli 2012D22 numaralı gayrimenkul değerleme raporuna göre aktiflerin satış fiyatları esas alınarak SPK'nın 09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlara göre TTK'nin 324'üncü maddesi gereğince hazırlanan 31 Mart 2012 tarihli Ara bilançoda yer alan öz kaynaklar tutarı 14.391.418- TL'dir. Bu tutara özkaynaklar içerisinde diğer sermaye yedeği olarak muhasebeleştirilmiş olan 5.941.757.-TL tutarındaki sermaye avansı da dahildir. Sermaye avansı hariç özkaynak tutarı 8.449.661.-TL'dir. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle sermaye kaybı oranı 2/3'ün altında olduğu bilgisi genel kurula verilmiştir.
11- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.
13- Şirket, Esas Mukavelesinin 7. , 9. , 12. , 23. , 31 Maddelerinin tadili ve 35. Maddenin eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve 832-3324 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 2369 sayılı onayı neticesinde Yönetim Kurulu'nca teklif edilen esas mukavele değişiklikleri oybirliğince kabul edildi.
Eski Şekil
İdare Meclisi:Madde 7 -Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklar arasından seçilecek en az 3 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir idare meclisi tarafından idare ve temsil edilir. İdare Meclisi görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Umumi Heyet ilk önce idare meclisinin üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra idare meclisi üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan idare meclisi üyeliğine ilk hissedarlar adi umumi heyetinin tasvibine sunulmak kaydı ile idare meclisine atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya idare meclisi yetkilidir.Şirketin işleri bizzat idare meclisince yönetilebileceği gibi idare meclisinin kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. İdare Meclisi üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.
Yeni Şekil
Yönetim Kurulu
Madde 7
Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ortaklar arasından seçilecek en az 5 ve en çok 9 üyeden teşekkül edecek bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu görev süresi en az bir yıl en çok üç yıldır. Genel Kurul ilk önce yönetim kurulunun üye sayısını ve görev süresini tespit eder ve ondan sonra yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yıl içinde herhangi bir şekilde boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk ortaklar genel kurulunun tasvibine sunulmak kaydı ile yönetim kuruluna atama yapılabilir. Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Yasa ve ana sözleşme gereği de genel kurulca karar alınması zorunlu olan tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya yönetim kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu bağımsız üye nitelikleri, sayısı, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre, Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri ise Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.
Şirketin işleri bizzat yönetim kurulunca yönetilebileceği gibi yönetim kurulunun kendi içinden veya dışından tayin edeceği bir veya müdür marifetiyle yönetilebilir. Bağımsız yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri haricinde ki Yönetim Kurulu üyeleri Şirkette personel olarak da görev alabilirler.
Eski Şekil
İdare Meclisi Toplantıları:
Madde 9 -
İdare meclisi her yıl hissedarlar adi umumi heyet toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan iki başkan vekili seçer. İdare meclisi, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya bir kaç murahhas üye seçebilir. Murahhas Üyeler, İdare meclisi toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda idare meclisinin tasvibine sunar.
İdare meclisi, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. İdare meclisinin herhalde ayda bir defa toplanması mecburidir.
Yeni Şekil
Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde 9 -
Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği takdirde üyeleri arasında bir veya bir kaç murahhas üye seçebilir. Murahhas Üyeler, Yönetim Kurulu toplantı halinde olmadığı zamanlarda şirket adına yaptığı işleri ilk toplantıda yönetim kurulunun tasvibine sunar.
Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekillerinden birinin daveti ile toplanır. Yönetim kurulunun herhalde ayda bir defa toplanması mecburidir.
Eski Şekil
İdare Meclisinin Ücreti:Madde 12-İdare Meclisi reis ve azalarına aylık veya toplantı başına olmak üzere umumi heyetçe tesbit edilecek bir ücret ödenir.Yeni Şekil
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Madde 12
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.
Eski Şekil
İlanlar : Madde 23-
Şirkete ait ilanlar TKK'nun 37.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Umumi heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar TKK'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve bu toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.Şirkete ilişkin olarak yapılacak ilanlarda sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yeni Şekil
İlanlar
Madde 23
Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Eski Şekil
Kanuni Hükümler:
Madde 31-
Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve tebliğlere uyulur.
Yeni Şekil
Kanuni Hükümler
Madde 31-
Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ("TRİ") dışında TRİ verilmeyecektir. Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ'lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir.
Şirket olağan genel kurullarında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verecektir.
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Ek Madde
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :
Madde 35
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
14- Şirketin Bursa İnegöl'de ki fabrikasın da halen kullanımda olmayan ve eskiden dokuma bölümü olarak kullanılan kısmın satılması veya kiraya verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi ve konu hakkında ortakların görüşü alındı.
16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerine göre yazılı işlem yapılabilmeleri için oybirliğiyle yetki verildi.
17-Dilekler faslında söz alan olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.
İş bu Genel Kurul Tutanağı 01.06.2012 tarihinde toplantı sırasında yazıldı ve imza altına alındı.
KOMİSER DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP
DURSUN KÜLEKÇİ ŞUAYİP METE SARPER TURAN DÖRTER MUSTAFA ODABAŞ
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=207223
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-