***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
***BIMAS***BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
Ortaklığın Adresi : Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0216 564 03 03 / 0216 311 79 78
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 564 03 46 / 0216 564 03 47
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündem Maddeleri
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Tarihi : 15.05.2012
Saati : 10:30
Adresi : Şirket Merkezi - Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İSTANBUL
GÜNDEM:
Gündem :
1. Açılış Başkanlık Divanı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına yetki verilmesi,
2. 2011 yılı faaliyeti hakkında İdare Meclisi Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları ile bağımsız dış denetim şirketinin hazırladığı rapor özetinin okunup müzakeresi,
3. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi ve onaylanması,
4. 2011 yılı kar dağıtımı hakkında İdare Meclisinin tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. İdare Meclisi azaları ve murakıplarının 2011 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,
6. Yeni İdare Meclisi azalarının seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
7. Hizmet süreleri dolan iki murakıbın yerine yeniden murakıp seçimi ve kendilerine ödenecek aylık ücretin tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile şirket ana sözleşmesinin 4, 13, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, ve 42nci maddelerinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesinin onaylanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereği İdare meclisi üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. SPK Seri IV No:56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, İdare Meclisi Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve İdare Meclisi Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine hususlarında izinlerin verilmesi,
11. SPK Seri IV No:41 Tebliği 5. maddesi ve SPK Seri IV No:56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2011 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Şirketin 2011 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı husususun ortakların bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliğ gereği İdare Meclisi tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
15. Temenniler.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz İdare Meclisi, 18 Nisan 2012 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Samandıra-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağrılmasına mevcudun oy birliğiyle karar vermiştir.
Gündemin 8. maddesine ilişkin ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=198442
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-