***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
***AFMAS***AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
Ortaklığın Adresi : Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No: 4 Kat: 1 Ortaköy - Beşiktaş / İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 212 281 01 42 (1032) Faks: 212 270 55 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 212 281 01 42 (1032) Faks: 212 270 55 58
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 06.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi : 26.04.2012
Saati : 15:00
Adresi : Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul
GÜNDEM:
AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve başkanlık divanının seçimi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Ana Sözleşmenin 6, 10, 13, 20 ve 25 numaralı maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 5. maddesi kapsamında 2011 yılına ait temettü oranının ve temettü dağıtım konularının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri,
8. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
9. Görev süresi bitten Denetçinin seçiminin yapılması, görev süresinin ve ücretinin tespiti,
10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri : IV, No : 41 Sayılı Tebliğ uyarınca, Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Kapanış, dilek ve temenniler.
AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve başkanlık divanının seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3. Ana Sözleşmenin 6, 10, 13, 20 ve 25 numaralı maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
4. Kapanış, dilek ve temenniler.
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yer alan gündem maddelerini müzakere ederek karara bağlamak üzere Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası hükümleri uyarınca ortakların veya temsilcilerinin katılımı ile 26/04/2012 tarihinde saat 15.00'da Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yer alan gündem maddelerini müzakere ederek karara bağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca ortakların veya temsilcilerinin katılımı ile 26/04/2012 tarihinde saat 15.30'da Şirket merkezi olan Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-