***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme bildirimi olmayıp Olağan Genel Kurul sonuçlarına ilişkin bildirimdir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 19.03.2024
Genel Kurul Tarihi 15.04.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Kuleleri Kule-1 Kat:41 Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının olağanüstü yedek akçeler ile mahsup edilmesinin onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
10 - Denetçinin seçilmesi
11 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde değişiklik yapılması
12 - 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgi sunulması
13 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması
14 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 15 Nisan 2024 KAP 1903.pdf - İlan Metni
EK: 2 Annual General Meeting Invitation 15 April 2024 KAP 1903.pdf - İlan Metni
EK: 3 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 15 Nisan 2024 KAP 1903.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document for the Shareholders 15 April 2024 KAP 1903.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 15.04.2024 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
-2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
-2023 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
-2023 yılı ve 2024 yılı içinde atanan Yönetim Kurulu Üyeleri onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-2023 yılı karından brüt 1.600.000.000 TL nakit kar payının 29.05.2024 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla toplam 900.000.000 TL tutarında özel fon ayrılmasına karar verilmiştir.
-Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının olağanüstü yedek akçeler ile mahsup edilmesi onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu'na 30 Nisan 2025 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Ebru Özşuca, Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Tuba Tepret, Sn. Işıl Dadaylı, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Hasan Emre Aydın (Bağımsız Üye), Sn. Ali Hakan Kara (Bağımsız Üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.
-2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş seçilmiştir.
-Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesinin tadil edilmesi onaylanmıştır.
-31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgi sunulmuştur.
-2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur.
-2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Minutes of the AGM Dated 15 April 2024.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Tutanağı 15 Nisan 2024.pdf - Tutanak
EK: 3 Hazır Bulunanlar Listesi 15 Nisan 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271995


BIST
-Foreks Haber Merkezi-