***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2023
Genel Kurul Tarihi 07.12.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
2 - 30.09.2023 tarihli Finansal tabloların onaya sunulması
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 30.09.2023 itibariyle ibrasının onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve sürelerinin belirlenmesi ile yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
6 - Bağış ve Yardım Politikasının onaya sunulması
7 - Kar Dağıtım Politikasının onaya sunulması
8 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ToplantiGundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 ToplantiDaveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 OlaganustuGK_BilgilendirmeDokumani_Revize.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.12.2023 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan İlkbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Caddesi, No:3 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.12.2023 tarih ve 91632732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. S.... B....'un gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.11.2023 tarih ve 10954 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.016.031.947 TL'lik sermayesinin 203.206.390 TL'lik hissesine tekabül eden 203.206.390 adet A Grubu hisse ve 505.591.197 TL'lik hissesine tekabül eden 505.591.197 adet B Grubu hisse olmak üzere toplam 708.797.587 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına E... Y...'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Selim AKIN tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.12.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OGKTutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Ek1.pdf - Tutanak
EK: 3 Ek2.pdf - Tutanak
EK: 4 Ek3.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Aralık 2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229050


BIST
-Foreks Haber Merkezi-