***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***CVKMD*** CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.07.2023
Genel Kurul Tarihi 04.08.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8-CVK Park Bosphorus Hotel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılı Faaliyet Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim kurulunun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması.
12 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 CVK Maden_2022 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 CVK Maden_2022 OGK_Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 CVK Maden_2022 OGK_Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Gündemin "Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi" konulu 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK'in toplantı başkanlığına İsmail AYDOĞDU'nun seçilmesine ilişkin verdiği önergesi okundu.
Önerge, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. İsmail AYDOĞDU'nun toplantı başkanı olarak seçilmesine Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı Sn. İsmail Aydoğdu, TTK.'nın 419. Maddesi gereği tutanak yazmanı olarak Sn. M. Burak EYNALLI ile oy toplama memuru olarak Sn. Ahmet TIRPAN'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
2) Gündemin "Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" konulu 2. maddesine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
3) Gündemin "2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi" konulu 3. maddesine geçildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.
Toplantı Başkanı, önergenin EGKS'de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.
Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4) Gündemin "2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi" konulu 4. maddesine geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmını okuması için bağımsız denetim şirketini temsilen Sn. Ömer ÇEKİÇ'e söz verildi.
5) Gündemin "2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması" konulu 5. maddesine geçildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle ana hatlarıyla bilgi verilerek okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.
Toplantı Başkanı, önergenin EGKS'de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.
Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar ana kalemler halinde Sn. İsmail Aydoğdu tarafından ana hatlarıyla okunarak müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
6) Gündemin "Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması" konulu 6. maddesine geçildi.
Toplantı Başkanı Sn. İsmail AYDOĞDU tarafından Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.07.2023 tarihli kar dağıtım teklifi okundu. Buna göre
Şirketin 01 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyetleri sonucu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 331.740.637-TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 218.954.443,15-TL net dönem karı ile gerçekleşmiştir.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak
- 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 218.954.443,15-TL tutarındaki kardan 4.869.726,87-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 214.084.716,28-TL'nin olağan üstü yedeklere alınması,
-TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 331.740.637-TL tutarındaki kardan 4.869.726,87-TL 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan 326.870.910,13-TL'nin olağan üstü yedeklere alınması,
teklif edilmiş olup kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ve KAP'da 04.07.2023 tarihinde yayınlanan 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmaktadır.
Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisi müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
7) Gündemin "Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri" konulu 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
8) Gündemin "Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi" konulu 8. maddesine geçildi. Bu doğrultuda Halil İbrahim EGE'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği akabinde 03.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla yerine Ahmet Can ÇEVİK'in seçildiği Genel Kurul'a bildirildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından verilen önerge ile özgeçmişleri şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olan Hüseyin ÇEVİK, Ahmet Can ÇEVİK, Begüm ÇEVİK, İhsan KÜÇÜKGENÇAY'ın Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Burak TELCİOĞLU ile Murat YILDIZ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, iş bu genel kurul tarihinden başlamak üzere 1 yıl süreyle en geç bir sonraki olağan genel kurula kadar seçilmelerini talep ettiği görüldü.
İş bu önerge Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
9) Gündemin "Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin tespiti" konulu 9. maddesine geçildi.
Şirket Ortaklarından Hüseyin ÇEVİK tarafından verilen önerge ile aylık net olarak Yönetim Kurulu Başkanı'na 300.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için 60.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için 25.000,00-TL ödenmesinin talep edildiği görüldü ve okundu.
İş bu önerge Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.
10) Gündemin "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması" konulu 10. maddesine geçildi.
TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak Şirketin 2023 hesap yılına ilişkin finansal tablo ve raporlarını denetlemek ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mah. Taşyoncası Sok. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok N 1U İç Kapı N B40 Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 0734172672300001 Mersis No'lu RAM Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı, toplantı Başkanı tarafından okundu.
İş bu öneri kararı Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
11) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması" konulu 11. maddesine geçildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cvkmadencilik.com), Kamuyu Aydınlatma Platformunda, EGKS'de ilan edilmiş olması sebebiyle pay sahiplerinin bilgi sahibi olduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergesi okundu.
Toplantı Başkanı, önergenin EGKS'de alt gündem maddesi olarak ekleneceğini bildirdi.
Alt gündem maddesi olarak eklenen teklif, fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
12) Gündemin "2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi" konulu 12. maddesine geçildi. 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardım olmadığı Toplantı Başkanı tarafından bilgi olarak verildi.
Şirket ortaklarından Sn. Hüseyin ÇEVİK tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesine ilişkin öneri okundu.
İş bu öneri kararı Genel Kurul'un görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
13) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi" konulu 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
14) Gündemin "Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi" konulu 14. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemlerin tamamını yapabilmeleri için iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde 1 RED, 103.613.425 KABUL oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
15) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi." konulu 15. maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
16) Gündemin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi." konulu 16. maddesine geçildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
17) Gündemin "Dilekler ve kapanış." konulu 17. maddesine geçildi. Toplantı Başkanınca Şirket ve hissedarlar için iyi bir yıl geçirilmesi temenni edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CVK Maden_2022 OGK_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 CVK Maden_2022 OGK_Toplantı_Tutanagı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Ağustos 2023 Cuma günü saat 15:00'da, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul, adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel, toplantı salonunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181075


BIST
-Foreks Haber Merkezi-