***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 25.05.2023
Genel Kurul Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4, Göztepe, Kadıköy/İstanbul - Hilton İstanbul Kozyatağı Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması
12 - Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadilinin onayı
19 - 19- Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_İlan_Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Eksun_Gıda_Olağan_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Ahmet Şakir Demir tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN, Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Şakir DEMİR'i önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet Şakir DEMİR'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı, Sn. Tamer YÜKSEKDAĞ'ı tutanak yazmanı, Sn. Osman KIRAÇ'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Sn. Ferdi ATAY da Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere görevlendirildi.
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Genel Kurul adına imzalaması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3- Gündemin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin 3. maddesine geçildi.
3.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin, Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
4- 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Yasin Ersin YILMAZ tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
5- 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi.
5.1. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan Finansal Tabloların, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Tamer Yüksekdağ tarafından özet olarak okundu ve müzakere edildi. 2022 yılı Finansal Tabloları yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
6- Şirket'in 24 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda almış olduğu karara istinaden
Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 224.359.169 TL net dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında yer alan 48.308.947 TL dönem net karı ile 76.058.714 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının netleşmesi sonucunda net dağıtılabilir kar bulunmadığından, genel kanuni yedek akçe ayrılmaması ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
7- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ebubekir TİVNİKLİ, Sn. Mustafa Sıddık TİVNİKLİ, Sn. Osman ARIOĞLU, Sn. Bora ÇERMİKLİ ve Sn. Ahmet Şakir DEMİR'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
8- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerine ilişkin gündemin 8. maddesine geçildi. Bu doğrultuda, Sn. Bora ÇERMİKLİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrıldığı Genel Kurul'a bildirildi. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR, Bağımsızlık Beyanlarını Genel Kurul'a iletmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarını açıkladı ve özgeçmişleri hakkında bilgi verilmesini sağladı.
Şirket Esas sözleşmesi sınırları içerisinde kalacak şekilde, Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşacak şekilde
Beşinci Yönetim Kurulu Üyesi olarak, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin bitişi olan 15 Kasım 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yeşilay Caddesi, YDA Park Avenue Konutları, N Blok, Daire 66 Yenimahalle-Ankara adresinde mukim, 18164088130 TC. Kimlik Numaralı, Sn. Mehmet Nihat ÖMEROĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Altıncı Yönetim Kurulu Üyesi olarak, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin bitişi olan 15 Kasım 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı, Kemalettin Tuğcu Sokak, No:23 Çengelköy/Üsküdar-İstanbul adresinde mukim, 41482449376 TC. Kimlik Numaralı, Sn. Abidin ÖZYÖRÜK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
Yedinci Yönetim Kurulu Üyesi olarak, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresinin bitişi olan 15 Kasım 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı, Küçük Arıköy Sitesi, Beyaz Zambak Sokak, No:49 Zekeriyaköy/Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, 43390469378 TC. Kimlik Numaralı, Sn. Aydın SEYMAN'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri,
Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9- Gündemin 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespitine geçildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin tümüne bir ayda ödenecek toplam net tutarın 600.000 -TL'yi aşmayacak şekilde, Yönetim Kurulu üyelerine oturum başına huzur hakkı ödenmesine, ayda birden fazla oturum yapılması halinde yalnızca bir oturum için ödeme yapılmasına, ödemenin yapılmasına ilişkin diğer detayların belirlenmesinde Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı 385695 ticaret sicil numaralı, 0925049495800016 mersis numaralı, Başkent Vergi Dairesi 9250494958 vergi numaralı ve Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bul. A Blok No:9A İç Kapı No:314 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun öneri kararı, Toplantı Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. yapılan oylama sonucunda, 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
11- Gündemin 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulmasına geçildi.
11.1. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın 16.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.eksun.com.tr olan resmi internet sitesinde, 25.05.2023 tarihinde E-GKS üzerinde Genel Kurul dökümanları içerisinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
Bu doğrultuda, Şirket'in Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
12- Gündemin 12'inci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 03.05.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin Borsa'da işlem gören paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında, Şirketin başlattığı pay geri alım programı ile 03 Mayıs 2023 ? 19 Haziran 2023 tarihleri arasında 992.954 adet pay geri alınmıştır. Toplam alınan pay tutarı, Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 60.000.000 TL olan azami tutara ulaştığından geri alım programımız 19.06.2023 tarihinde sonlanmıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
13- Gündemin 13'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılında toplam 49.812 -TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.000.000 ?TL olarak belirlenmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
14- Gündemin 14'üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında, pay sahiplerine, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
15- Gündemin 15'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 6 (altı) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
16- Gündemin 16'ıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
17- Gündemin 17'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamındaki işlemler hakkında, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Şakir DEMİR tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmamıştır.
18- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin tadilinin onaya sunulmasına ilişkin gündemin 18. maddesine geçildi.
18.1. 27 Kasım 2014 tarihinde tescil edilerek 3 Aralık 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan, Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönergesi'nin, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nca tadil edilerek hazırlanan ve değişiklik metnini de içeren versiyonunun, Şirketin www.eksun.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemin'de yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına dair, Eksim Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Sergen DEMİRKOPARAN tarafından verilen önerge oya sunuldu. 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
Bu kapsamda, Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 5 (beş) olumsuz oya karşılık, katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
19- Toplantı Başkanı'nca, Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespiti üzerine, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, dilek ve temenniler alınarak Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.07.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Eksun Gıda 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 06.07.2023 tarih ve 10865 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166317


BIST
-Foreks Haber Merkezi-