***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine uygun bir şekilde toplanarak, gündemdeki hususları aşağıdaki şekilde karar altına almıştır: 
1. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Üyelerinin Belirlenmesi ve atanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ile Etik Komitesi kurulması, üyelerinin belirlenmesi ve atanması
a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına  
Komite Başkanı Bikem KANIK
Komite Üyesi Burhanettin Koray TUNÇALP
Komite Üyesi Murat TANRIÖVER
        Komite Üyesi Metin DEMİR
b. Denetim Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına  
Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP 
Komite Üyesi Bikem KANIK  
c. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına  
Komite Başkanı Bikem KANIK
Komite Üyesi Burhanettin Koray TUNÇALP
Komite Üyesi Ömer ÜNSALAN
Komite Üyesi Murat TANRIÖVER
d. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına  
Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP 
Komite Üyesi Bikem KANIK
Komite Üyesi Murat TANRIÖVER
e. Etik Komitesi'nde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve atanmasına  
Komite Başkanı Bikem KANIK 
Komite Üyesi Burhanettin Koray TUNÇALP
Komite Üyesi Sabahattin KARABAKIR
2. Şirket "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Denetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Aday Gösterme ve Ücret Komitesi" ile "Etik Komite"'nin "Çalışma Esas ve Usullerine dair Yönetmeliklerin" oluşturulması ve/veya güncellenmesi ve onaylanmasına  
3. Şirket "Kurumsal Yönetim İlke ve Kuralları", "Finansal Yönetim ve Denetim Standart ve Uygulamaları" ile "Etik İlke ve Kurallar" hakkında ilgili direktör, yönetici ve personele "Eğitim Seminerleri" çerçevesinde bilgilendirilmelerinin sağlanmasının onaylanmasına  
4. Şirket "Genel Sekreteri" Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Komiteler ve İcra Kurulu toplantılarını ilgili birimlerle işbirliği ile koordine etme, düzenleme, toplantı tutanaklarını tutma, faaliyet raporunu hazırlanması ve ikili taraf işlemlerini koordine etme, resmî kurumlar ile ilişkileri yürütme görev ve sorumluğuna haiz olup, bu göreve Av. Giray ILICA'nın atanmasına ve
5. Şirket "Yasal Uyum Görevlisi" şirketin tabi olduğu hukuki mevzuata uyumunun sağlanması için, şirket içi prosedürleri, politikaları, bunun kontrol mekanizmasını oluşturacak, uygulamasını denetleyecek düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli konularda bilgilendirilmesi görev ve sorumluğuna haiz olup, bu göreve Av. Esra POSLUOĞLU'nun atanmasına  
6. İşbu Yönetim Kurulu Kararının, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147700


BIST
-Foreks Haber Merkezi-