***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 14/04/2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Tarihi 14.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Denetçi raporlarının okunması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 6. 2021 ve 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 2021 Yılı öncesi, 2021 ve 2022 yıllarına ait dağıtılabilir karların ve bir kısım emisyon primi kullanılarak %200 bedelsiz sermaye artış konusunun Genel Kurula öneri şeklinde sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, onaylanması
10 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Tera Yatirim_2023_GK_Bilgilendirme_Doküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2021-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021-2022 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 14/04/2023 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz No.9 Kat:11 Maslak/İstanbul olan adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/04/2023 tarih ve 84554670 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/03/2023 tarih ve 10798 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca şirketin internet sayfası ve Kamu Aydınlatma Platformunda toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'imizin 52.500.000 TL olan sermayesine tekabül eden 52.500.000 adet paydan 19.497.681 adet payın asaleten (bu payların 81 adedi elektronik ortamda katılmıştır), 16.502.400 adet payın vekaleten olmak üzere 36.000.081 adet payın toplantıda temsil edildiği ve temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayarak toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması, Bağımsız Denetim firma temsilcisi Burak Şen ve elektronik genel kurul sistem yetkilisi Tufan Şahin'in toplantı mahallinde hazır bulunması üzerine Bakanlık temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM :
1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen tarafından saat:11.00'de açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Emre Tezmen, Yazmanlığa Tolga Dıramalıol, oy toplama memurluğuna G.Ayşe Çolak teklif edildi ve Toplantı tutanaklarının toplantı sonunda imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine, elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.
2. Şirketin 2021 ve 2022 yıllarına ait yıllık faaliyet raporunun okunmuş sayılması teklif edildi, teklif elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen tarafından okundu ve müzakere edildi ve elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Şirketin 2021 ve 2022 Yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılması teklif edildi, teklif elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kar/Zarar hesapları elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile tasdik edildi.
4. Şirketin 2021 ve 2022 Yılı Bağımsız Denetimi Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış olup denetim raporlarının görüş kısımlarının okunması teklif edildi, teklif elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim raporlarının görüş kısmı Bağımsız Denetim Firma temsilcisi Burak Şen tarafından okundu. Söz alan olmadı.
5. TTK 436. Maddesindeki oydan yoksunluk hükümleri çerçevesinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile
oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan ötürü ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. 2021 ve 2022 yılı hesap dönemine ait Kar Dağıtım tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yasal kayıtlara göre oluşan net tutarların Olağanüstü yedek olarak sınıflanmasına,
21/03/2023 tarih 18 numaralı Yönetim Kurulu Kararına göre Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 20.491.503,02 TL'si Olağanüstü Yedeklerden, 2.331.865,14 TL'si Emisyon Priminden, 26.135.718,69 TL'si 2021 Yılı Karından, 56.040.913,16 TL'si de 2022 karından olmak üzere toplam 105.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 157.500.000 TL'ye yükseltilmesine,
Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 7.500.000 TL nominal değerli 7.500.000 adet (A) grubu ve 97.500.000 TL nominal değerli 97.500.000 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Yönetim Kurulunun 5 (beş) kişiden oluşmasına, Sayın Oğuz Tezmen'in Şirketimizin Onursal başkanı olarak görev yapmasına, toplantıda hazır bulunan ve yönetim kuruluna aday olduğunu sözlü olarak açıklayan, 10349542222 T.C kimlik numaralı Emre Tezmen, 28189250566 T.C kimlik numaralı Gül Ayşe Çolak ve 30406884126 T.C kimlik numaralı Emir Münir Sarpyener'in 3 yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine,
toplantıda hazır bulunan ve yönetim kuruluna bağımsız üye olarak aday olduğunu sözlü olarak açıklayan 21740577126 T.C Kimlik numaralı Kadir Boy ve 17414508190 T.C Kimlik numaralı Ali Altıntaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde 3 yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmesine, elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanına aylık 80.000.-TL brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak'a aylık 70.000.-TL brüt ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 20.000.-TL brüt ücret belirlenmesine ve bu tutarların 2023/Ocak ayından geçerli olmak üzere ödenmesine elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Şirketin 2023 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 Sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 31/03/2023 tarih 21 numaralı kararın onaylanmasına elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Yatırım Şirketleri, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğine (III-39.1) göre bir malî yılda öz sermayelerinin binde beşini aşacak miktarda bağış yapamaz. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir ve bu düzenlemeler ile birlikte Türk Ticaret Kanunu amir hükümlerine bağlı kalınmasına elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliğine uyum yükümlülüğü 2023 yılı itibari ile başladığından 2021 ve 2022 yılları için bu yönde bir çalışma yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak genel kurul toplantı gündeminde olmamasına rağmen, Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ve Bağış Politikası hakkında Yönetim Kurulunun kabul ettiği politikaların görüşülmesi teklifini yaptı. Bakanlık temsilcisi gündeme bağlılık ilkesi gereğince gündemde olmayan konuların görüşülmemesi gerektiğini bildirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği bu konuların genel kurulda görüşülmesi ve karara bağlanmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Bu nedenle gündemde görüşülerek karara bağlamak istediğini bildirdi. 13/04/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ve Bağış Politikalarının aynen kabul edilmesine elektronik ortamda katılan 81 ret oyuna karşılık 19.497.600 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
14. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı başkanı saat:12.00'de toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 14/04/2023
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emre TEZMEN Zafer KARAKOÇ
OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI
Gül Ayşe ÇOLAK Tolga DIRAMALIOL


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TYM genel kurul tutanak_2021_2022.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 11:00'de Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılacaktır.
01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemlerine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.terayatirim.com adresindeki Şirket internet sitesinde hazır bulundurulacaktır.
Pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımız, temsilcilerini, vekaletnamelerini, ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin www.terayatirim.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak
? Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
? Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
? Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise, kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini,
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138664


BIST
-Foreks Haber Merkezi-