***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

i video, call görüşmelerinde takkı

Özel denetçi talebi mıştır.
1.3. Genel Kurul

sı
https://www.kap.org.tr/tr/1.3.9 kapsamında, bağımsız üyeurularının bag?lantıları
Oybilarının bağlantıları
Madde 9 madde 10 kapsamında gerçekleşrz eden işlemlerle ilgili KAP internet sitesinde, bağış ve eki kurumsal internet sitesinddildiği genel kurul tutanağını sözleşmede menfaat sahiplerinet ortakları ve temsilcileri,
1.4. Oy Hakları

Oy hakn ortaklık oranı
% 54,54
1.mından) genişletilip genişletiile ilgili düzenleme yoktur.
bölümün adı
Şirket?in www.cil internet sitesinde, ?Yatırımcı İlişkileri Bölümü? altında yer alan ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tudde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2022 0 li Şirketler ETİM KURULU-III

4.5. Yönet Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2022 Faaliyet Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, YaLİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:/4.8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler"
Kurums Adları Birinci 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6


Raporu - 2.5.YÖNETİM KURULU / 2.5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Burak Turgut ORHUN
İcra başkanı / genel müdürün adı
Umut ZENAR
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunu(Not independent director) 23/03/2021 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Gökhan EYİGÜN İ İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
Yetik Kadri MERT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) []
İlgili Fözleşmesine tabi olup, diğer çalışanlarımızın temsil edildiği bir yönetim organı bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim yedekleme planı, yıllık olarak gözden geçirilmekte, veilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirket?in www.cimsa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, ?Sürdürülebilirlik" altındanda yer aln "Yönetişim/Politikrumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2022 Faaliyet Raporu - urumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye KURULU-II

4.4. Yönetim Kuroads/2023/02/Esas-Sozlesme.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda urulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yetik Kadri MERT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komites
-Foreks Haber Merkezi-