***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul Tarihi 19.08.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1330 SOKAK 1042CADDE NO:3 DAİRE NO 4

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Yönetim kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesine uyumlu hale getirilmesi adına, mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak üç yönetim kurulu üyesi seçimi ve görev sürelerinin tayini
3 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
4 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2022 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
5 - Dilek ve temenniler ile kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy Toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ekrem YADİGAR?ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.
(B) grubu imtiyazlı pay sahibi ortak tarafından toplantıya katılınıp herhangi bir aday bildirilmediği gibi toplantı öncesinde de herhangi bir aday bildirilmediği görüldü.
Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üye sayısının esas sözleşmede öngörülen sayıya tamamlanması adına, Şirketimizin aynı zamanda C grubu pay sahipleri olan Cüneyt ULAŞ, Tevfik Meftun ULAŞ ve Tevfik Mutlu ULAŞ'ın yazılı önerisi uyarınca, 08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Tevfik Meftun ULAŞ, Tevfik Mutlu ULAŞ, Cüneyt ULAŞ, Ekrem YADİGAR ve Aslan YEŞİLYURT'tan oluşan mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak, Yılmaz Bartu ULAŞ ve Batuhan ULAŞ'ın 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. maddesi çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmesi hususunda yönetim kurulunun almış olduğu karar genel kurulun onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, 08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen Tevfik Meftun ULAŞ, Tevfik Mutlu ULAŞ, Cüneyt ULAŞ, Ekrem YADİGAR ve Aslan YEŞİLYURT'tan oluşan mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak
? ........ adresinde mukim, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan............. T.C. kimlik numaralı Yılmaz Bartu ULAŞ'ın, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi,
? ............. adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ...............T.C. kimlik numaralı Batuhan ULAŞ'ın, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi,
? ............ adresinde mukim Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu yazılı beyan eden ve toplantıda hazır bulunan ............ T.C. kimlik numaralı Oğuzhan KIRAÇOĞLU'nun, 08.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi,
olarak seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.
08.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri için kararlaştırılan huzur hakkı ve/veya ücretlerin aynen devamı ile birlikte Yönetim Kurulumuzun 19.07.2022 tarih, 2022/013 sayılı kararındaki önerisi kapsamında, işbu genel kurul toplantısında yeni seçilen yöneal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara da itiraz eden bulunmadığından olağanüstü genel kurul toplantısı toplantı başkanı tarafından 10:13'da kapatıldı.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek 3 nüsha imza edildi.19.08.2022-Ankara


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.08.2022 tarihinde, saat 10:02 da, şirket merkez adresi olan Aşağı Öveçler Mah 1330 sk 1042.cad No:3/4 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/08/2022 tarih ve 77386040 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SERHAT NAS gözetiminde yapıldı.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057075


BIST
-Foreks Haber Merkezi-