***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.03.2022
Genel Kurul Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2021 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 24 Mart 2022 KAP.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 24 March 2022 KAP.pdf - İlan Metni
EK: 3 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 24 Mart 2022 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document for the Shareholders 24 March 2022 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 24.03.2022 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
-2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
-2021 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-2021 yılı karından brüt 400.000.000.-TL nakit kar payının 24.05.2022 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla 110.417.446.-TL tutarında özel fon ayrılmasına karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Hasan Cahit Çınar, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Volkan Kublay, Sn. Tuba Tepret, Sn. Hasan Emre Aydın (Bağımsız Üye), Sn. Ali Hakan Kara (Bağımsız Üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.
-2022 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited) seçilmiştir.
-2021 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı 2022 03 24 KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 24 03 2022 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Minutes of the AGM Dated 24 March 2022.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019213


BIST
-Foreks Haber Merkezi-