***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***COSMO*** COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ert Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi tiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi ul Tarihi 24.05.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması
Ülke Türkiye
Şehir
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2
Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin vm Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabonaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrar/Zarar'ının görüşülerek karar bağlanması
6 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikasının ortakların bilgisine sunulması
7 - Yönnen 2021 yılı Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararının ona Kurulu'ndan 26/01/2021 tarih ve 29833736-110.04.04-860 sayılı yazı ile ön izni alınan "Sermaye ve Paylar Madde-7" ye ait Ana Sözleşme Tadil Tasarısınsı
9 - Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve tasv Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izmenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EL KURUL DAVET 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2021 tarihinde, Saat:14:00'da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2021 tarih ve 64061244 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmışta, Yenigün Gazetesinin 19/04/2021 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Toplantının TTK 414. maddesine göre yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda şirketin toplam 6.00erhangi bir engel olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Yönetim kurulu üyesi Ali Altınışık tarafından topla Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup Toplantı başkanı gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını amaya sunulduğu bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Raporu 2020 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortaklar ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri oy birliğiyle kabul edildi.
5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yn bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu karar oy birliğiyle kabul edildi.
8- T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı 26/01/2021 Tarih ve E-29833736-110.04.04-860 Sayı ile ön izni alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Mönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurulu bilgi verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu ve Yönetim kurulu üyelerine aylık 1.500 TL ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
10- Yönetim Kurulu Üyelerini.
11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat :14:14'de son verilmiştir.
İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 24.05.2021 Bnak
Ek Açıklamalar
Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/06/2021 tarihinli Ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939830
BIST
-Foreks Haber Merkezi-