***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? ı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi mi Başlangıç Tarihi önemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karaenel Kurul Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Saati GK'na Katılım İçin Pay Sahibi 04.2021
Ülke İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mh. Prof.Dr. Alaedo: 4 K:6 Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış vlantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01. ilişkin Yönetim Kurulu Faaliymesi,
4 - 01.01.2020?31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağı0?31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmem Kurulunun kar dağıtımına ilirara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020?3 ayrı ibra edilmeleri,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılmi için Yönetim Kurulunun Bağıçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9nmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10 - 2021 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyeli01.01.2020?31.12.2020 hesap dömlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021?31.12.2021 hesap12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başka'i işleri yapan şirketlere ortleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. vesı,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler rehin ve ipotekler ve elde etat hususunda ortaklara bilgi v 3-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan Demirel tarafından açıldı.Toplantı Başkanlığına öneoplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.

3.2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin öneri kabul edildi. Faaliyet raporu özeti okundu.

4.2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.

5.Şirketin 20bul edildi.

7- Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim kurulu Üyelerinin 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.

8-Denge Bağımsız Denetim Serbest genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL , Ummahan Binhan KESİCİ, Nazlı Asuman ESİN,Çetin BOZCU ve Ömer ÇİVRİL in Yönetim kurulu üyeliklerine seçimine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10- 2021 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerine ilişkin önerge oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

11- 2020 yılında yapılan toplam 331.590,25 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi .Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000 TL (beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu , mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

12- Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketl.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14-Kapanış


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Karar Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucu İstanbul Ticaret Sicil Müdü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936878


BIST

-Foreks Haber Merkezi-