***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları'nın Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? me mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayı Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç .01.2019
Hesap Dönemi Bitiş T 31.12.2019
Karar Tarihi 22.07.2020
Genel Kurul Ta Saati 14:00
GK'na Katılımken Son Tarih 19.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe Yıldırım Mahalladdeleri
1 - Açılış ve toplan.
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaytim Raporu'nun okunması,
4 - 2019 yılı Finansal Tabloların anması,
5 - Yönetim kurulu üyKurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülein seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirağımsız denetim şirketine ilişin görüşülerek kabul edilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yö(1.3.6) sayılı kurumsal yönetişlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflsi.
13 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hverilmesi, 2020 yılı içerisindn sınırı hakkında karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketitekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirke doğrultusunda yapılan pay gersahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Daümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Ilan ve Gundemı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Genel Kurul Bilgilendirme NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Gezakere edildi.
3-2019 yılı Bağımsız Denetim raporlarının özeti okundu ve müzakere edildi.
4-2019 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
6- Dağıtılabilir dönem karının Covıd-19 Panye olarak seçilmiştir.
8-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin mevcut şekli ile kalmasına karar verilmiştir.
9-Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
11-2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yeralan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel kurula bilgi verildi.
12-2019 yılı içerisinde İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13-2019 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2020 yılı azrarları doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi ve onaylandı.
16-Sermaye Piyasası Kurulu süreçleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.
17-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.08.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI200820.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN 20.08.20.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel kurul Kararları Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870585


BIST

-Foreks Haber Merkezi-