***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

emi 12.06.2020 tarihinde yapılelleme mi ? e mi ? Hayş Bir Açıklama mı ? Hayır Kurul Tipi urul
Hesap Dönemi Başlangıç T01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Ta31.12.2019
Karar Tarihi 12.05.2020
Genel Kurul Tar 10.06.2020
Genel Kurul 14:00
GK'na Katılım en Son Tarih 09.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Sönmez Endüstrınar OSB Mah. İstanbul Cad. Nom Maddeleri
1 - Açılış ve topası.
2 - Toplantı Tutanağınını Başkanlığı'na yetki verilmeslu Faaliyet Raporunun okunması hesap dönemine ait Bağımsız D- 2019 Yılı hesap dönemine iliası, müzakeresi ve tasdiki,
6lerinden dolayı Yönetim Kurulu7 - Yönetim Kurulunun 2019 yılm şekline ilişkin teklifinin keya reddi,
8 - 8. Bağımsız Yöiz'in görev süresinin dolması etim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 19 tarihinde Yönetim Kurulu Kaı'nın Genel Kurul'un onayına süye sayısının ve görev sürelerüye sayısına göre Yönetim Kurutim Kurulu Üyelerinin seçimi,n ücretlerinin belirlenmesi,
rmaye Piyasası Kanunu gereği 2 denetimine ilişkin Yönetim KuLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE Ş.'nin görüşülerek karara bağlyelerine Türk Ticaret Kanunu'nete borçlanma yasağına ilişkinin 396'ncı maddelerinde belirt- Sermaye Piyasası Kurulu Kuruddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 2019 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 lınmıştır.
- 2019 yılı Hesap Dönemine ait Finansal Tablo ve Raporlar onaylanmıştır.
- 2019 Hesap Dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu ibra edilmiştir.
- Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.
- Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri
Celal Sönmez,
Ali Cem Sönmez,
Osman Sşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde geçmiş yıllar zararları nedeniyle DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADIĞI için kar dağıtımı yapılamıyacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir.
Gündemde yer alan diğer maEvet
Tescil Tarihi 12.06.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SFLM 10062020 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 SFLM 10062020hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Haziran 2020 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'da, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adren esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı oedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımız

-Foreks Haber Merkezi-