***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.11.2019 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama E Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi urul Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Saati sı Gereken Son Tarih 27.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir UL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Plaza Kat:15 Cevizlibağ - Zeytinburnu - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasnca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3 - 2018 yılı hesap dösap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde,ılan değişikliklerin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 hesap dedilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, sı,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve görev süresinin tespiti,
9 - Yönetim Kuraret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağine ilişkin teklifin görüşülmesi,
11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ililer hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsrul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu BaşkKanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yeşil Yatırım 2018 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Yeşil Yatırım 2018 GK Gündem İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.11.2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR
Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.11.2019 Perşembe günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.11.2019 tarih ve 49847038 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.
Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi n bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 0 adet payın asaleten, 3.555.612 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 3.555.612 TL karşılığı 3.şıl Arı'nın bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açıklanmıştır. Böylelikle, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak saat 14:15'te gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen yazılaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu,başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 3) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ayşe Işıl Arı tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
MADDE 4) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen önergeye göre Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
MADDE 5) TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.
Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Fermani Özgür ALTUN'un istifası übraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu: Alaittin Sılaydın'ın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.
Ersin Bengül'ün ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi. Resul Kurt'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.
Fermani Özgür Altun'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirlitulması hususundaki teklifi okundu 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
MADDE 8)Toplantı başkanı Ersin Bengül söz aldı. Gündemin 8. Maddesinde görüşülmesi gereken konunun gündemin 5. Maddesi içerisinde göürüşülüp karara bağlandığı için bu maddenin görülmeden geçilmesini sözlü olarak teklif etti. Başka söz alan olmadı. Bu madde oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 9) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
MADDE 11) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi
MADDE 12). Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre 2019 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 250.000 TL olması oybirliği ile kabul edildi.
MADDE 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
MADDE 15) Dilekler maddesinde söz alan olmadığından toplantıya saat 14.40'de son verildi.
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundrüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YESİL Yatırım Holding 2018 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 YESIL Yatırım Holding 2018 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin un yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yöülmesi ve karara bağlanması,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve görev süresinin tespiti,
9.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
11.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13.Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15.
Dilekler ve Kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800831


BIST

-Foreks Haber Merkezi-