Ana Sayfa***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27 Ağustos 2019 - 14:08 borsagundem.com
Hayır
Yapılalama mı ? Hayır

Genel i p Dönemi Başlangıç Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 019
Genel Kurul Tarihi 8.2019
Genel Kurul Saati 2:00
GK'na Katılım İçin Pay S Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Dedeman İstanbul & Park D
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın olanağının imzalanması hususundaverilmesi,
3 - 2018 yılı hesaFaaliyet Raporu'nun okunması, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2018 yılı hesap dn okunması, müzakeresi ve onayan yönetim kurulu üyeliklerineyönetim kurulu üyelerinin, yönlu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesapları hakkında karar verilmesi,
8ası" çerçevesinde hazırlanan Ş hesap dönemine ilişkin kar da onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisnecek huzur hakkının belirlenm Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyeğince Yönetim Kurulu tarafınde Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Ysi,
11 - Şirket tarafından geırının belirlenmesi hususunun ve Şirket tarafından yıl içindsi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiple, idari sorumluluğu bulunan yöikinci dereceye kadar kan ve s Kanunu'nun 395. ve 396. Maddenun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler,
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGCEY_Bilgilendirme_dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 EGCEY_ 2018 GK Davet Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı D EGCEY_ Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EGCEY_ Kar Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.08.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulu 26.08.2019 tarih

BIST

-Foreks Haber Merkezi-