***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısıenel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 23.08.2019
Genel Kurul Tarihi 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No1 - Açılış ve Toplantı Başkanı' nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalan yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakereası,
5 - 2018 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanmaslı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerndaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzendenetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Şirketimiz tararinin bilgilerine sunulması ve 2019 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahipleeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kdüzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası erilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Anel Elektrik-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 23.08.2019 tarihli toplantısında 2018 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19.09.2019 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem stesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5. 2018 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2018 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2019 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
10. Yönetim hakimiyetini zenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap
BIST

-Foreks Haber Merkezi-