Ana Sayfa***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23 Ağustos 2019 - 12:21 borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklam Olami Bitiş Tarihi arihi enel Kurul Saati 2019
Ülke kiye
Şehir MAHALLE
Adres A

Gündem Maddeleri
1 - Açı,
2 - Genel kurul toplantı tufaaliyetleri hakkında, Yönetimn okunması ve görüşülmesi,
5 finansal tabloların okunması,asının görüşülmesi ve karar badurumun görüşülerek karara bağyelerine verilecek huzur haklaçin denetçi olarak belirlenen ması,
10 - Üçüncü kişiler lehin ve ipotekler hakkında genel-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğ - Bağış ve yardımlara ilişkinsi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'ermaye Piyasası Kurulu'nun Kura bilgi verilmesi,
14 - Yönetlenecek gereksinimlerine göre 5 - Hisse geri alım programıyln Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları dı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
-2018 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş blolarda oluşan 206.4537-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 82.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere slmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu tarafından 2019 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2018 yılı denetim ücretisası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda 2018 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi genel kurula verildi.
-Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tai alımları yapmaya devam edilecektir.
-
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:11:30' da kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefeti Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.07.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Menkul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Menkul Tuprü/ANKARA adresinde bulunan Crowne Plaza'da yapılmış olup yukarıda kararlar alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783804


BIST

-Foreks Haber Merkezi-