Ana Sayfa***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07 Ağustos 2019 - 14:40 borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Ti Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
31.12.2018
Karar Tarihi 08.07.2019
Genel Kurul Tarihi 07. 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Ta Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 K:8 Nurol Plazlış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2 - Şirket'e ait 2018 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okması,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirketkar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldnden ötürü ibra edilmesi,
5 - . Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresininüyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine t verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyn 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2019 yılı hesap dönemi için Kar payıki verilmesinin onaylanması,
10 - Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin Tadiliönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ileI-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görü
12 - Dilekler ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

EK: 1 Genel Kurul YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin 07.08.2019 tarihinde saat 11:00' de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Osmanlı Yatırım 07 08 19 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Osmanlı Yatırım 07 08 19 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulunda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmu

BIST

-Foreks Haber Merkezi-