Ana Sayfa***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31 Temmuz 2019 - 16:37 borsagundem.com

***BOYP*** BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.07.2019
Genel Kurul Tarihi 26.08.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. genel merkezi, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39'uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi.
3 - Gündemin iki numaralı maddesinin onaylanması halinde tadil edilecek olan Esas Sözleşme'nin 10. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BOYP 2019 Extra GK İlan Metni 26 Ağustos 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 BOYP Esas Sözleşme Tadili GK Bilgilendirme Dokümanı 8 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni KAP (Gerekçeli).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 BRTI Proxy 2019 TRx.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 BRTI Proxy 2019 ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 26 Ağustos 2019 tarihinde Pazartesi saat 10:00'da ekteki gündemi ve gündemin 2. sırasında yer alan ekteki esas sözleşme tadil metnini görüşmek üzere, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. merkezinde, Büyükdere Caddesi USO Center Binası No:245/A KAT:B01-Z02 Maslak- Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778548


BIST

-Foreks Haber Merkezi-