***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/07/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
10/07/2019
Saati
09:30
Adresi
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi N32 K:4 Şişli / İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirket sermayesinin artırılması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin "Madde 6 ? Sermaye" maddesinin tadili hususunun genel kurulun onayına sunulması, 3. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Metin BAROKAS seçilerek, toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. 2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye artırımına bağlı olarak Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİ ŞEKİL MADDE 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir: PAY SAHİPLERİ PAY ADEDİ PAY BEDELİ (TL) METİN BAROKAS 10.000 50.000.000,00 TL Toplam 10.000 50.000.000,00 TL Önceki sermaye tutarı olan 45.000.000,00 TLnin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin 1.707.176,75 TL si Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmış olup bu durum DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.`nin 04/07/2019 tarih ve YMM2463/627-097/1946 Dİ19/334 SÖVİKTYMMR nolu raporu ile tespit edilmiştir, geri kalan 3.292.823,25 TLnin 823.206,00 TLsi nakden ödenmiştir. Geri kalan tutar ise nakden taahhüt edilmiş olup, 24 ay içinde ödenecektir. 3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,10/07/2019 tarihinde, Saat 09.30'da Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Pekintaş İş Merkezi N32 K:4 Şişli - İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/07/2019 tarih ve 45824833 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.
TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 45.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 9.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Metin Barokas tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Metin BAROKAS seçilerek, toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye artırımına bağlı olarak "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
YENİ ŞEKİL
MADDE 6:
ŞİRKETİN SERMAYESİ
Şirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Türk Lirası değerinde 10.000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
PAY SAHİPLERİ
PAY ADEDİ
PAY BEDELİ (TL)
METİN BAROKAS
10.000
50.000.000,00 TL
Toplam
10.000
50.000.000,00 TL
Önceki sermaye tutarı olan 45.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 5.000.000,00 TL sermayenin 1.707.176,75 TL'si Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmış olup bu durum DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.?nin 04/07/2019 tarih ve YMM2463/627-097/1946 Dİ19/334 SÖVİKTYMMR nolu raporu ile tespit edilmiştir, geri kalan 3.292.823,25 TL'nin 823.206,00 TL'si nakden ödenmiştir. Geri kalan tutar ise nakden taahhüt edilmiş olup, 24 ay içinde ödenecektir.
3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774627
BIST
-Foreks Haber Merkezi-