Ana Sayfa***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25 Haziran 2019 - 17:19 borsagundem.com

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23.07.2019 tarihinde yapılacak olan- 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.06.2019
Genel Kurul Tarihi 23.07.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahib2.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Crowne Plaza Ankara-MevlaANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2018 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2ru'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - 2018 yılına ait karın kullanım şekli, daşkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek üağlanması,
10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen Şirket Ücret Politikasının ortakların ,
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilarında bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
16 - Dilek , ter Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2019 tarihinde yapacağını duyurduğu, ancak gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamayan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.07.2019 salı günü saat:11,00'de yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirket merkezinin bulunduğu ANKARA ilinde, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde bulunan Crowne Plaza'da yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769762


BIST

-Foreks Haber Merkezi-