***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? eltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Biti 31.12.2018
Karar Tarihi 13.05.2019
Genel Kurul Tarihi 11.06.2019
Genel Kurul Saati lım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2019
Ü Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres üstri Holding A.Ş. Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cadsinde yapılacaktır.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2018 Yılı hetim Raporunun okunması,
5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - TTK 376/1 ve Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında, 3 Mayıs 2019 tarihli KAP açıklaması ile duyurulduğu şekilddüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle, yapıörev yapmak ve onaya sunulmak üzere, TTKanunu'nun 363. maddende Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Altay Albayrak'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,ımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda 12.297.24, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde kar payı dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurzin onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının vei, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Türk Ticareanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Şirket olan, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilme Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SONME 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2 SONME 2018- gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 2018 yılı Hesap Dönemine ait Finansal Tablo ve Raporlar onaylanmıştır.
- TTK 376/1 madde kapsamında Özkaynak kaybı dolayısıyla Yönetimce sunulan iyileştirme planı kabul edilmiştir.
- 2018 Hesap Dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu ibra edilmiştir.
- Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.
- Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Üye seçimi onaylanmıştır.
- 2018 Hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin olarak 2018 yılı dönem karının , Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 12.297,240.-TL dönem zararı oluştuğundan kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklerde yer almaktadır.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 sönmez filament 2018 yılı genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Sönmez Filament hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.T

-Foreks Haber Merkezi-