Ana Sayfa***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29 Mayıs 2019 - 13:44 borsagundem.com

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 8
Karar Tarihi 02.05.2019
Genel Kurul Tarihi 29.05.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay rih 28.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Şirket merkezi, YenişehNo:11 Esas Aeropark Binası Kurem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu R018 faaliyet yılı Finansal Tab, onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakere kişiler lehine verilen temina bilgi sunulması,
8 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2019 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hesi,
10 - Bağımsız Denetim Kusı,
11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimin onaya sunulması,
12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
14 - Yönetim Kurulu üyeluna giren işleri bizzat veya bür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SGenel Kurul Çağrı Dökümanları GK Gündem ve Vekaletname_29052019Güncel.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK Bilgilendirme Dokumanı_29052019Güncel.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Doküma
Genel Kurul Yapıldı mı? nel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli. Kapalı.29052019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.29.05.2019.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
29 Mayıs 2019, Çarşamba günü saat 11:00'da Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanirun Cetveli ekteki gibidir.
Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766284


BIST

-Foreks Haber Merkezi-