***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 25.04.2019
Genel Kurul Tarihi 28.05.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
4 - 2018 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2018 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ek-Güneş Sigorta AŞ 2018 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Şirketimiz ortaklarından T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın müşterek önergesi ile genel kurul toplantısının erteleme önerisi oylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 28052019 tarihli 2018 yılı GK Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazirun Cetveli_28052019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıfbank Personeli Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın müşterek önergesinin oylaması sonucunda Genel Kurul'un kararı ile 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenmesine, ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve gerekli çağrı, ilan ve diğer hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766100


BIST
-Foreks Haber Merkezi-