Ana Sayfa***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10 Mayıs 2019 - 18:45 borsagundem.com

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı Olağan Genel Kurulu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 10.05.2019
Genel Kurul Tarihi 11.06.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade, Kısıklı Cad. No: Ak İş Merkezi A Blok Kat:2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi ve tasdiki.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması.
5 - 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2017 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi.
7 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti.
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yeralan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
10 - 2019 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi.
11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususr leunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018_GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2018_GK Ilan metni.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763227


BIST

-Foreks Haber Merkezi-