Ana Sayfa***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08 Mayıs 2019 - 13:48 borsagundem.com
Hayır
Yapılanama mı ? Hayır

Genel K Dönemi Başlangıç Tarihi sap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19
Genel Kurul Tarihi .2019
Genel Kurul Saati :00
GK'na Katılım İçin Pay Sah 07.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazt:14 D:51 34398 Maslak

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturuulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Fzakeresi ve onaylanması.
3 - in Bağımsız Denetim Rapor Özetonaylanması.
4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeres Kurulu üyelerinin 2018 yılı frı ibra edilmesi.
6 - Kar dağim Kurulu teklifinin görüşülerumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ine bilgi verilmesi ve onaylankeleri gereğince 2018 yılında teminat, rehin, ipotek ve kefaeya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ay
10 - Türk Ticaret Kanunu ve emeleri uyarınca Bağımsız DeneYönetim kontrolünü elinde bulum Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kaTürk Ticaret Kanunu'nun 395. vizin verilmesi ve Sermaye Piyarumsal Yönetim İlkesi gereği 2irilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kapsamında yapılan şirket payakkında pay sahiplerine bilgi nması.
Gündemde Yer Alan Hak ağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 08.05.2019 günü saat 12:00'de yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yözin verilmesine,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ldirim/762049


BIST

-Foreks Haber Merkezi-