Ana Sayfa***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25 Nisan 2019 - 11:58 borsagundem.com
et
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurihi 01.01hi 31.12.2018
Karar Tarihi i 25.03.2019
Genel Kurul Saati in Pay Sahibi Olunması Gereken Türkiye
Şehir BAŞİSKELE
Adres y Hotel Sahil Mahallesi Cevher
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının n imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketin 2018 yılı hez Denetim Raporu, Yönetim Kuru ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesapln karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra tim Kurulu üyeleri dahil Yönetörev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespitsi üzerine 2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Baylanması,
7 - Karın tevzii ve Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
8 - 2018 yılı içerisinde Yöneuran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş vesıhrî yakınlarına şirket veyaçatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapi yapan şirketlere sorumluluğubilmeleri hususunda, bu tür herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ve yapıldıysa bu işlemli verilmesi,
9 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılında yapılan işilgi verilmesi,
10 - 2018 yıl konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
11 - 2018 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tıutanağı ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele/ KOCAELİ 41090 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.
BIST

-Foreks Haber Merkezi-