***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 21.03.2019
Genel Kurul Tarihi 22.04.2019
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
3 - 2018 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan zarar hakkında karar alınması ve ortaklara dağıtılacak kar hesaplanmadığından ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
11 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2018 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MEPET 2018 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 MEPET 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU22042019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 22 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 12.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2019 tarih ve 43705585 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26 Mart 2019 tarih 9795 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 21.03.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 38.592TL sermayesine tekabül eden 3.859.200 adet hissenin Asaleten, 35.621.193TL sermayesine tekabül eden 3.562.119.300 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 35.659.785TL sermayesine tekabül eden 3.565.978.500 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çağla ÖZTÜRK tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Ezgi Gizem KARADAĞ'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Ezgi Gizem KARADAĞ'ın seçilmesine Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Fatih TERLEMEZ tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu kabul edildi ve imzalı bir sureti Bakanlık temsilcisine verildi. Ortaklarımızdan Şinasi MÜLDÜR tarafından elektronik ortamda "Şirketimizin zarar etmesinin önüne geçebilmek için yönetim kuruluna bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum, önümüzdeki yıllarda elektrikli taşıt sayısının artacağı herkes tarafından bilinmektedir. Bu sebeple MEPET istasyonlarına elektrikli araç şarj üniteleri kurulabilir. Tesla veya benzeri firmalarla ortaklıklar ve işbirlikleri yapabiliriz" şeklinde muhalefet şerhi ve görüş bildirildiği görüldü. Bu şerh ve görüşe karşılık Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK tarafından "şuan hali hazırda tam olarak Şirket olarak da elektrikli araç şarj üniteleriyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, proje hazırlıklarımız devam ediyor" şeklinde bulundu.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 2018 yılı faaliyet dönemini 13.192.351-TL zarar (Yasal kayıtlar uyarınca 6.431.305,52TL zarar) ile kapattığından bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesini ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi
7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca, 2019 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmemesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 33. sayfası 6. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37. sayfasında belirtildiği üzere, 2018 yılı içerisinde toplam 28.490-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı
12. Gündemin On ikinci maddesi gereğince Şirketimizin 2018 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada Elektronik Ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR ve Hakan ARIKAN'ın 38.592TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.193TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR "Şirket hisselerimizde 2015 yılından itibaren gözle görülen ve durdurulamayan bir düşüş yaşanmaktadır. Dört yıl önce şirketimize yatırım yapıp hisse alan bir yatırımcı bu süreçte sermayesinin neredeyse tamamını kaybetmiş durumdadır. Onursal yönetim kurulu başkanı bir televizyon kanalının canlı yayınında Metro grubu hisselerine yatırım yapma çağrısında bulunmuştur. Bu çağrı üzerine birçok yatırımcı hisse almış ve ardından büyük zararlar yaşamıştır. Yaşanan tüm bu mağduriyetlerin ve küskünlüklerin biran önce giderilmesi için 2019 yılı içerisinde adil bir fiyattan hisse geri alımı yapılmalıdır." Bu şerh beyanına karşı Yönetim Kurulu Başkanı Çağla ÖZTÜRK söz alarak "Galip Bey'in MEPET hissesi alın diye kesinlikle bir açıklaması olmamıştır. Bu mecra özgür bir mecradır, herkes kendi rızası ile alım yapmaktadır, söylenilenlerle bir illiyet bağı bulunmamaktadır. Hisse geri alımı belirli şartlara bağlı ve yönetim kurulu kararı ile yapılan bir işlemdir, adil bir fiyat diye bir kavram bu konuda söz konusu değildir. Piyasa şartları neyi gerektiriyorsa o yapılır. Şirket bu konuda üzerine düşeni gerçekleştirecektir. Söylenen sözler ölçülebilir şeyler değildir, bu zararın belirtilen hususlara bağlantısı somut olarak tespit edilemez. Ayrıca, Şirketimiz kar eden bir firmadır. BIST piyasa fiyatının şirketin karlılığıyla ilişkilendirilmesi sübjektif bir yorumdur" şeklinde cevap verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, Elektronik Ortamda katılan Hakan ARIKAN'ın 38.591TL olumsuz oylamaya karşılık 35.621.194TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 22.04.2019 Saat:12.31


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MEPET 22.04.2019 tutanak toplantı kap.pdf - Tutanak
EK: 2 MEPET HAZİRUN 22042019 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2019 tarihinde Pazartesi günü saat 12:00'da, gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757326


BIST

-Foreks Haber Merkezi-