Ana Sayfa***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17 Nisan 2019 - 12:14 borsagundem.com

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzelayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Gen Olağan Genel Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş 16.04.2019
Genel Kurul Tarihi l Saati m İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2019
Ülkir İSTANBUL
İlçe res esi No:51 Karaköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış vimzalanması hakkında Başkanlık Divanı`na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kuruluncaliyet Raporunun Okunması ve Mna İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti`nin okunması ve Hesaplarının okunması,müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin n dolayı ibra edilmesinin görü01.2018-31.12.2018 dönemi kamuya açıklanan mali tablolarındaayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücredilmesi,
9 - Yönetim Kurulu relerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu`nun 399.ma2019 Mali Yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seça yapılan bağış ve yardımlar hilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır beltemin amacıyla verilmiş teminat,rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlererilmesi,
13 - 2018 Mali Yılımaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6sedarlara bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklnin 37.maddesi kapsamında kirara bilgi verilmesi,
15 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi`nin "Slıklı 8.maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü`nden alınmış onaylar doğrultusunda tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
16 - Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
"Şirketimizin "2018 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2019 günü saat 11.00'de, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756559


BIST

-Foreks Haber Merkezi-