Ana Sayfa***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16 Nisan 2019 - 16:41 borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklam Olağan Genel Kurul
Hesap D 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi arar Tarihi 16.04.2019019
Genel Kurul Saati 10:3bi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir ŞİŞLİ
Adres 4375 Harbiye Şişli / İstanbul (Crowne Plaza İstanbul Harbiye - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplan18 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dunması, 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmasıi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri neda bağlanması,
4 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 say 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları K Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2019 yılına ilişı mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin u Üyelerinin seçimi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek e yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi pılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - Şirket ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bundar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. vzin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleşt - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönet.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirket Ana Sözleşmesinin 4. ve 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metnin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İZTAR Genel Kurul Toplantı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2018 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 09/05/2019 tarih ve saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.iztarim.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756397


BIST

-Foreks Haber Merkezi-