***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi apılan Açıklama Ertelenmiş Birenel Kurul Çağrısı
Genel Kuru Olağan Genel Kurul 01.01.20 31.12 04 Pay Sahibi Olunması Gereken So Mahallesi, Aytar Caddesi No:2Gündem Maddeleri
1 - Açılış, rulması, Olağan Genel Kurul Tutki verilmesi,
2 - Yönetim Kuiyet Raporu'nun okunması ve müi raporlarının okunması
4 - Füzakeresi ve tasdiki, .
5 - Yevesinde, karın kullanım şeklilenmesi,
6 - Yönetim Kurulu Ü Kurulu Üye sayısının belirleni ve Kurumsal Yönetim İlkeleriğı görevler ve gerekçesi hakkıaye Piyasası Kurulu düzenlemelmi ve Kurumsal Yönetim İlkelerığı görevler ve gerekçesi hakkk Ticaret Kanunu'nun 399. maddin seçimi,
10 - Sermaye Piyasmsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve iicilerin ücretlendirme esaslar- Yönetim Kurulu Üyelerine yap - 2018 yılında yapılan bağış isine sunulması ve 2019 yılındacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyçevesinde üst sınır belirlenmerinin Banka ile işlem yapabilmhükümleri saklı kalmak kaydıyl. ve 396. maddeleri gereğince Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2şmasına neden olabilecek önemllmesi.
Gündemde Yer Alan Hak
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2019 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında
Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
2018 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
Bankamızın 2018 yılında vergi sonrası oluşan 6.638.235.755,02 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca ilgili mevzuatta belirtilen koşulların sağlanması nedeniyle Kurumlar Vergisi'nden istisna tutularak özel fon hesabına ayrılan 2.983.668,69 Türk Lirası tutar ile Banka'nın, 1 Ocak 2018 ta,
Esas Sözleşme'nin 18. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür hariç 9'dan 10'a çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, bağımsızlık kriterlerinde belirtilen görev süresinin bakiye müddeti kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçurulu tarafından bağımsız üye adaylığı konusunda olumsuz görüş bildirilmemiş olan, Mevhibe Canan Özsoy'un diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banrul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,
2019 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,
Bankamız tarafından 2018 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 11.605.437- TL tutarındaki bağış hakkında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2018 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,
Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Ta3 2019 GK Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bankamızın 04.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756332


BIST

-Foreks Haber Merkezi-