Ana Sayfa***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Nisan 2019 - 14:52 borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklama Er Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi itiş Tarihi i Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunmas
Ülke
Şehir I
Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi.1.K

Gündem Maddeleri
1 - Açılıuşturulması,
2 - Toplantı tutetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve lişkin finansal tabloların okuası,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleunun 2018 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağinin kabulü, değiştirilerek kaKurulu Üyeleri'nin ve üst düzer konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi esi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelekı, ikramiye ve prim gibi maliİlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
11 - Türkasası Kanunu gereği 2018 yılı için Denetimden Sorumlu Komitçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyaebliği'nin 12. Maddesi uyarıncfından 3. kişiler lehine verilrak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nute borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar ka Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Marshall Boya 2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 15.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 14 Mayıs 2019 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.
2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 13.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacaktır.
Pay sahipleri veST

-Foreks Haber Merkezi-