***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama sı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Ba 01.01.2018
Hesap Dönemi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'naası Gereken Son Tarih 25.03.20 Türkiye
Şehir KEMALPAŞA
Adres KEMALIROVASI MEVKİİ

Gündem Maddeaşkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2018 yılına ilişkin Yöneti18 yılı hesap dönemine ait Bağnun okunması.
4 - 2018 yılı hloların okunması, müzakeresi vyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra Genel Kurula bilgi verilmesiKurulu'nun, 2018 yılı hesap döhakkındaki önerisinin görüşülenetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilve görüşüne sunulması.
9 - Yöerinin tespiti.
10 - Bağımsız onaylanması.
11 - Bağış ve yGenel Kurul onayına sunulması, 2018 yılındaki Bağış ve Yardı yapılacak bağış ve yardımlar 12 - Sermaye Piyasası Kurulunuebliğinin 12(4) maddesi gereğiehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkınlinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yönenci dereceye kadar kan ve sıhrunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu dneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
1emde Yer Alan Hak Kullanım Sürrabulut'un ve Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un atandığını belirtti. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle kaası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 31.998.326,30 TL, net 27.198.577,35 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %60,9492 nispetinde ve 0,609492 TL brüt, %51,8068 nispetinde ve 0,518068 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından brüt 421.030,61 TL nakit kar payı verilmesine (Yasal kayıtlara göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârının % 1 oranında), Kar dağıtımına 17 Nisan 2019 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi oybirliği ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulduine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde, 2019 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantısında tüm grup hisse senedi sahiplerinin her hisse için 1 oy hakkı vardır.





http://www.kap
BIST

-Foreks Haber Merkezi-