Ana Sayfa***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05 Nisan 2019 - 09:03 borsagundem.com

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Tescil Bilgisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağğan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi mi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 27.02.2019
Genel Kurul Tarihi 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olu2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristişli, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilme okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunuRaporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 2018 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunma
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dokarar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreuat uyarınca denetçi seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nuılı yazısı ile uygun görülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından da iznin çıkması halinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin deinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piat uyarınca 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetiçinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yöal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yemaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_28 03 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 14.30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42964767 n 05.03.2019 tarihli ve 14634 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 27.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine yazılı olarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet payın 114.308.442,34 TL'lık sermayeye karşılık 11.430.844.233 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 28 03 2019.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 29 03 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
28/03/2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 04/04/2019 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/753046


BIST

-Foreks Haber Merkezi-