***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI TESCİLİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Ev
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel K Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tari 26.02.2019
Genel Kurul Tarihi ati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke İSTANBUL
İlçe KISIKLI MAHALLESİ,HANIMSETİ SOKAK,NO:38 KAT:3 OFİS:6

Gündem Maddeleri
1ğının imzalaması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
2 - 2018 yılı faaliyetleri ve ulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılı Bilanço ve GelYönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ay5 - 2018 yılı hesap Dönemine ait Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara zırlanan mali tablolarımızda dönem zararı çıkmış olup, herhangi bir kar elde etmemesi nedeıtılmayacağı hususunun ortakların bilgisine sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmeönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl iklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran paynci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlana Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci mçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği )yetkili kılınmarilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş olan şirketin ücret politikasının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ve yapılacak olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen "Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin seçiminin müzakeresi ve onaya sunulması,
11 - 2019 Yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin ''Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ?'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ?'Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulmasaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması.
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME-DÖKÜMANI (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan-Genel-Kurui 9531
sayılı nüshasında, Yeni Birlik Gazetesinin 06.03.2019 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve şirketimizin
www.idealistgyo.com
internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?' Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ?' ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ?' Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü ,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisiek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ekşi söz alarak
elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası uzmanlığı" bulunan Sn. Muhammed Ali Ekşi atandığını, Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirterek gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesini
belirtmiştir.
MADDE 1 :
Toplantı başkanlığı için İbrahim Ekşi, oy toplama memurluğu için İmdat Ekşi, tutanak yazmanlığı için Aslıhan Üte aday gösterildi. Yapılan oylama sonucunda 7.37 ile tasdik edildi.
MADDE 4 :
Yönetim kurulu Üyelerinin ve denetçilerin 2018 yılı muamele i fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına geçildi ve yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ibra edildiler. ( Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadı)
MADDE 5
: Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı VUK ve SPK mevzuatına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ilişkin hususlarında bilgi verildi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtmamasına 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 6
: Görev süreleri dolan Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere
1. Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:10E/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 381830211230 T.C.Kimlik Nolu İbrahim EKŞİ,nin
2.
Küçük Çamlıca Mahallesi, Başak Çıkmazı, No:edenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp, yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkililerinin devamına 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile karar verildi.
MADDE 7 :
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten Zehra Sulu'nun istifasının kabulü ve yerine Aslıhan ÜTE 'nin Yönetim Kurulu tarafından atanması konusu genel kurul'un bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 8 :
Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üstYapılan oylama sonucunda 7.373.114
kabul oyu ile
katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 9 :
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde şirketin ?ücret politikası' gözden geçirildi. Şirket ücret politikası kapsamında 2018 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 300 TL ücret ödendiği ve aynı ücretin 2019 yılı hesap dönemi için de ödenmesi hususu konusunda bilgi verildi. müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 10 :
Şirketimiz adına Denetim Komitesi tarafından teklif edilen ve Yönetim Kurulu tarafından karar alınan, SPK mevzuatınca hazırlanacak olan 01.01.2019 ? 31.12.2019 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili bağımsız denetim kuruluşu olarak ve T.T.K. kapsamında şirket denetçisi olarak "Yeditepe Bağımsız Denetienkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'' olarak belirlenmesine ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için, ?'Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile ?'Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'' firmalarına değerleme yaptırılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.373.114 kabul oyu ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 12 :
01
.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında ilişkili taraflardan, İdealist İnşaat Tic. Ltd. Şti. firması ile alacak borç ilişkisine girilmiş, Yektaş Turizm İnşaat San.Ve Tic. A.Ş.'ne 3.795 TL ve şirket ortaklarına 12.864 TL kira ödemesi yapılmış olup, gerçekleştirilen bu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 13 :
Emlak Konut GYO A.Ş firması ile İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. &İdealist GYO A.Ş İş Ortaklığı firması ?'İstanbul Şile Çavuş Arsa Satış kları kullanılarak süresinde yapılmış olduğu hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 15 :
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurula bilgi verildi.
MADDE 16 : Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 03.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ısı'nda alınan kararlar 03.04.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna srim/752526


BIST

-Foreks Haber Merkezi-