***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? elenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi enel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 22.02.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye İSTANBUL
İlçe BEŞİKTA Sabancı Center 4.Levent , Sadıka Ana Toplantı Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
rulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2018 yılı kâılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Denetçinin seçimi
8 - 2018 yılımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9 - Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesİ
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
Gündemderi
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yünsa Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2018.pdf - Genel Ku
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yünsa Yünlü Sanayn 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 11:00'da şirkktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961835 sayılı yazılarıyla lcisi MUSTAFA KENDİ'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözldemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2019 tarih 9777 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 17.173.052,003 TL olat denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Pelin ATASEVEN'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 294.545 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından teolarak Şerafettin KARAKIŞ görevlendirilmesi önerilmiş, başka önerge olmadığından oy birliği ile kabul edilmiştir. Başkan, Semih UTKU'yu Tutanak Yazmanı ve İlker YILDIRIM'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemıra ile devam edilmiştir.
2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi, müzakare edildi ve söz alan olmadı.
3- 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen tek önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların tetkine sunulmuş olması sebebiyle tamamen okunmadı ve bağımsız denetçi raporunun "Görüş" bölümü okundu. Söz alan olmadı.
4- 2018 yılına ait konsolide finansal tabloların Toplantı Başkanlığına verilen tek önergenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan obaşka da söz alan olmadı.Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 17.173.087,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile ibra edildiasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan, toplam brüt 5.832.000 TL kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 2 Nisan 2019 tarihinde nakden yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.
7- Denetim Komitesi'nin vetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of KPMG International Cooperative)'nin Denetçi olmasına oy birliği ile karar verildi.
8- 2018 yılı içind olmasına 294.545 TL olumsuz oya karşılık 16.878.543,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Yünsa 2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Yünsa 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2018 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750411
BIST
-Foreks Haber Merkezi-