Ana Sayfa***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26 Mart 2019 - 16:12 borsagundem.com

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 YILINA AİT 17.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMÜNI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel K Olağan Genel Kurihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31 20.03.2019
Genel Kurul Tarihi ati in Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2019
Ülke SAMSUN
İlçe sson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye

e Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yı, müzakeresi ve onaylanması
3işkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin okunması, müzakere edilmesi ve onayı,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı frı ibra edilmesi,
6 - Şirket'evesinde hazırlanan, 2018 Yılı karının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisbulü veya reddi.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğinapılan Bağımsız Denetim Kuruluabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yönetici hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
9 - Şirket'in 2018 yılı içerisindeki bağışlarıi verilmesi ve 2019 yılında yar belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı orkişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menne bilgi verilmesi,
11 - Yönean pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikiî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi umsal Yönetim Tebliği doğrultukapsamda gerçekleştirilen işle Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 17 Nisan 2019 tarihinde Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde saat 14:00'de yapayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun, Elektronik Genel Kurul Sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktırden veya www.ulusoyun.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususlar
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, İlgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kurulukrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarıneleri şarttır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Şirket Adresi : Hançerli Mah. Necipbey Cad. No: 107 İlkadım / Samsun
Ticaret Sicili ve Numarası: Samsun / 13901
Mersis No: 0890002978800023





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749873


BIST

-Foreks Haber Merkezi-