***PKENT*** PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

? Hayır
Y Açıklama mı ? Hayır

Gl Tipi
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi18
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi .2018
Karar Tarihi .02.2019
Genel Kurul Tarihi 26.03.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin n Tarih 25.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres BARBAROS MAHALLESİ B
Gündem Maddeleri
1 - Açılışlık Kurulunun Seçilmesi,
2 - ğını imzalama yetkisi verilmesn, Yönetim Kurulu Raporu, DeneBağımsız Denetim Raporları ilenın okunması ya da okunmuş sayası,
4 - 2018 yılı Faaliyet dmiş olduğu TRİ'ler (Teminat, Rlgi verilmesi,
5 - 2018 FaaliÜyelerinin ayrı ayrı ibra ediliçin, Denetimden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komi,
7 - 2019 Faaliyet yılı içine Piyasası Mevzuatı uyarınca, çiminin değerlendirilmesi ve on ortaklara kar dağıtımı konusanması,
9 - Yönetim Kurulu ba Kanunu 395. - 396. Maddelerin
10 - 2018 Yılı Faaliyet yılında bilgi verilmesi,
11 - Yöninin tespiti,
12 - Dilek, TemYer Alan Hak Kullanım Süreçlerurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL MET Kurul Sonuçları
Genel Kurul Evet
Genel Kurul Son GÜNDEM MADDELERİ:
Gündee saygı duruşu yapıldı. Toplanutanak yazmanlığına Bahtım KARmaya Akın OKYAY katılanların odemin2.Maddesinin görüşülmesinn imzalanması için Divan Kurulu Başkanlık heyetine katılanların oy birliği ile imzalama yetkisi verildi.
Gündemin3.Maddesinin görüşülmesine geçildi.2018 Yılı Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetimden Sorumlu Komite Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Hesabının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. Rapor ve Finansal Tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Raporlar ve 2018 Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
Gündemin4.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 Yılı Faaliyet döneminde 3.kişilerı için, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Gündemin6.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riabul edildi.
Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2018 yılı hesap dönem karından geçmiş yıl zararlarının mahsup işündemin 10.Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 Faaliyet Yılı için Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.
Gündemin 11.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.550,00 TL, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine 2019 yılı için ödenecek hakkı huzurların (2019 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.550.-TL ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda. 1.550,00-TL)ödenmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi.
Gündemin12.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırsında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun 2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749811


BIST

-Foreks Haber Merkezi-