***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıkla Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
HesKarar Tarihi 21.02.2012019
Genel Kurul Saati 00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih Türkiye
Şehir ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanın teşkili.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda 1 Aralık 2018 hesap dönemine aoru'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 - 1 OcaKuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasısal Tabloların okunması, görüş- Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2018 - 31 Arü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Şirket'in güncellenen "Kalması.
8 - Yönetim Kurulu'nunhesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, gönın ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede enel Kurul'da oylamaya sunulupm Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Üusunda ortakların bilgilendirilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üy.
12 - Şirket "Bağış ve Yardıüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Genel Kurul'da oylamaya ssı"nın okunması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
14 - Tçerçevesinde Yönetim Kuruluncaluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
15 - Şirket 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu,eceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
17 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesinulması.
19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum vEK: 3 DITAS 31.12.2018 Finansal Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4 DITAS 31.12.2018 Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 DITAS Yönetim Kurulu Kar Dagitim Teklifi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Vekaletname Örnegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları , Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım eli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 DITAS 2018 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 19 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Mart 2019 tarihiildirim/749560


BIST

-Foreks Haber Merkezi-